KYC i weryfikacja

Slottica jest zobowiązana do weryfikacji tożsamości wszystkich graczy zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Proces weryfikacji chroni zarówno Ciebie, jak i naszą platformę przed oszustwami finansowymi i kradzieżą tożsamości. Weryfikacja tożsamości pozwala nam również zapewnić, że tylko osoby pełnoletnie mają dostęp do naszych usług hazardowych.

Nasze organy licencyjne wymagają od nas przeprowadzania należytej staranności wobec klientów w celu utrzymania licencji operacyjnej. Bez odpowiedniej weryfikacji nie możemy przetwarzać wypłat ani zapewnić pełnego dostępu do wszystkich funkcji konta.

KYC to standardowy proces branżowy, który pozwala nam potwierdzić tożsamość naszych klientów. Procedura obejmuje zbieranie i weryfikację dokumentów tożsamości, adresu zamieszkania oraz metod płatności. Proces KYC pomaga nam zrozumieć profil ryzyka każdego gracza i zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W Slottica stosujemy wielopoziomowe podejście do KYC, które może obejmować podstawową weryfikację przy rejestracji oraz bardziej szczegółowe kontrole przy większych transakcjach lub nietypowej aktywności na koncie.

Weryfikacja tożsamości może być wymagana w następujących sytuacjach:

• Przy pierwszej próbie wypłaty środków z konta
• Gdy łączne wypłaty przekroczą określony próg finansowy
• W przypadku wykrycia nietypowych wzorców gry lub transakcji
• Gdy nasze systemy bezpieczeństwa zidentyfikują potencjalne ryzyko
• Na żądanie naszych organów regulacyjnych
• Przy zmianie danych osobowych lub metod płatności

Zastrzegamy sobie prawo do żądania weryfikacji w dowolnym momencie zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa i wymogami regulacyjnymi.

Rodzaj wymaganych dokumentów zależy od poziomu weryfikacji i Twojej sytuacji. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne, czytelne i zawierać wyraźnie widoczne informacje. Akceptujemy dokumenty w formatach JPG, PNG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB każdy.

Dokumenty muszą być sfotografowane lub zeskanowane w całości, bez przycinania krawędzi. Nie akceptujemy zdjęć ekranu ani kserokopii dokumentów tożsamości.

Do weryfikacji tożsamości akceptujemy następujące dokumenty:

• Dowód osobisty (obie strony)
• Paszport (strona z danymi osobowymi)
• Prawo jazdy (obie strony, tylko w niektórych jurysdykcjach)

Dokument musi być wydany przez organ państwowy, zawierać Twoje zdjęcie, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz datę ważności. Wszystkie informacje muszą być wyraźnie widoczne i zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji w Slottica.

Aby potwierdzić miejsce zamieszkania, możesz przesłać jeden z następujących dokumentów wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące temu:

• Rachunek za media (prąd, gaz, woda, telefon stacjonarny)
• Wyciąg bankowy
• Dokument podatkowy lub urzędowy
• Umowa najmu lub akt własności
• Zaświadczenie o zameldowaniu

Dokument musi zawierać Twoje pełne imię i nazwisko oraz adres zgodny z danymi w profilu gracza.

Dla kart płatniczych wymagamy zdjęcia pokazującego pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry numeru karty, imię i nazwisko posiadacza oraz datę ważności. Ze względów bezpieczeństwa należy zakryć środkowe cyfry numeru karty oraz kod CVV.

W przypadku portfeli elektronicznych lub przelewów bankowych możemy poprosić o zrzut ekranu pokazujący dane właściciela konta, adres e-mail powiązany z kontem oraz historię transakcji. Dla kryptowalut wymagane może być potwierdzenie własności portfela.

W określonych przypadkach możemy poprosić o dodatkowe informacje dotyczące źródła Twoich środków. Dotyczy to szczególnie dużych depozytów lub nietypowych wzorców transakcji. Możemy poprosić o:

• Zaświadczenie o dochodach lub umowę o pracę
• Wyciągi bankowe pokazujące źródło środków
• Dokumenty dotyczące sprzedaży nieruchomości lub innych aktywów
• Dokumenty spadkowe lub dotyczące darowizn

Wzmożona weryfikacja może być również wymagana dla graczy z krajów wysokiego ryzyka lub osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Standardowa weryfikacja dokumentów zajmuje od 24 do 72 godzin roboczych od momentu otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. Złożone przypadki wymagające dodatkowej analizy mogą zająć do 7 dni roboczych.

Otrzymasz powiadomienie e-mail o statusie weryfikacji. Jeśli dokumenty zostaną odrzucone, wyjaśnimy przyczynę i poprosimy o przesłanie poprawionych wersji. Status weryfikacji możesz sprawdzić w sekcji "Moje konto" na platformie Slottica.

Wszystkie przesłane dokumenty są przechowywane na bezpiecznych serwerach z szyfrowaniem klasy bankowej. Dostęp do dokumentów mają tylko upoważnieni pracownicy zespołu weryfikacji. Stosujemy się do przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych.

Dokumenty przechowujemy przez okres wymagany przez nasze organy licencyjne, zwykle przez 5 lat od zamknięcia konta. Po tym okresie wszystkie dane są bezpiecznie usuwane z naszych systemów.

Slottica przestrzega międzynarodowych standardów AML (Anti-Money Laundering) i monitoruje wszystkie transakcje pod kątem podejrzanej aktywności. Współpracujemy z organami ścigania i jednostkami wywiadowczymi finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania podejrzanych transakcji odpowiednim organom bez wcześniejszego powiadomienia gracza, jeśli wymaga tego prawo.

Dostęp do naszych usług mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat lub osiągnęły wiek pełnoletności w swojej jurysdykcji. Weryfikacja wieku jest obowiązkowa dla wszystkich graczy i stanowi część procesu KYC.

Jeśli wykryjemy, że gracz jest niepełnoletni, natychmiast zamkniemy konto i zwrócimy wszystkie zdeponowane środki. Współpracujemy z organizacjami zajmującymi się ochroną nieletnich przed hazardem.

W przypadku problemów z weryfikacją Twoje konto może zostać tymczasowo ograniczone. Nadal będziesz mógł grać, ale wypłaty będą zablokowane do czasu pomyślnego zakończenia procesu.

Jeśli nie będziesz w stanie dostarczyć wymaganych dokumentów w ciągu 30 dni, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta zgodnie z naszymi warunkami użytkowania. Wszystkie środki będą zwrócone po odliczeniu odpowiednich opłat.

Nasz zespół obsługi klienta jest dostępny 24/7 przez czat na żywo, e-mail lub telefon, aby pomóc Ci w procesie weryfikacji. Możesz również znaleźć szczegółowe instrukcje i często zadawane pytania w sekcji pomocy na stronie Slottica.

Jeśli masz pytania dotyczące wymaganych dokumentów lub statusu weryfikacji, skontaktuj się z nami, a nasz zespół chętnie Ci pomoże.